2013

PDF Dokument Bekanntmachung über die Barabfindung der ausgeschlossenen Minderheitsaktionäre

Hauptversammlung 2013

Die ordentliche Hauptversammlung 2013 der Ventegis Capital AG findet am Mittwoch, dem 19. Juni 2013, um 11:00 Uhr im Ludwig-Erhard-Haus in Berlin statt.

Auszulegende Unterlagen und zusätzliche Informationen

PDF Dokument Einberufung zur Hauptversammlung 2013 inklusive Tagesordnung

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss bereits gebilligt und damit gemäß § 172 Satz 1 AktG festgestellt. Eine Beschlussfassung durch die Hauptversammlung zur Feststellung des Jahresabschlusses ist daher nicht erforderlich. Auch die übrigen vorgenannten Unterlagen sind der Hauptversammlung nach § 176 Abs. 1 Satz 1 AktG lediglich zugänglich zu machen, ohne dass es nach Gesetz oder Satzung hierzu einer Beschlussfassung bedarf.

PDF Dokument Jahresabschluss einschließlich Lagebericht 2012
PDF Dokument Bericht des Aufsichtsrats 2012
PDF Dokument Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre

PDF Dokument Erläuterungen zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Stimmrechtsausübung
PDF Dokument Vollmacht an Dritte
PDF Dokument Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Ventegis Capital AG
PDF Dokument Widerruf der Vollmacht
PDF DokumentGeschäftsbericht 2012

Unterlagen zu TOP 5

PDF DokumentEntwurf des Übertragungsbeschlusses
Jahresabschlüsse und Lageberichte der Gesellschaft für die Geschäftsjahre 2010, 2011, 2012:
PDF DokumentJahresabschluss einschließlich Lagebericht 2010
PDF DokumentJahresabschluss einschließlich Lagebericht 2011
PDF DokumentJahresabschluss einschließlich Lagebericht 2012
PDF DokumentSchriftlicher Bericht der Berliner Effektengesellschaft AG gemäß § 327c Absatz 2 Satz 1 AktG in ihrer Eigenschaft als Hauptaktionär über die Vorraussetzungen der Übertragung und die Angemessenheit der Barabfindung einschließlich Anlagen
PDF DokumentFörmliches Verlangen der Berliner Effektengesellschaft AG vom 26. Februar 2013
PDF DokumentKonkretisiertes Verlangen der Berliner Effektengesellschaft AG vom 23. April 2013
PDF DokumentGewährleistungserklärung der quirin bank AG gemäß § 327b Absatz 3 AktG
PDF DokumentBeschluss des Landgerichtes Berlin vom 05. März 2013 betreffend die gerichtliche Bestellung der IVA VALUATION & ADVISORY AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, zum sachverständigen Prüfer für die Angemessenheit der Barabfindung
PDF DokumentDer gemäß § 327c Absatz 2 Satz 2 bis 4 AktG erstattete Prüfungsbericht der IVA VALUATION & ADVISORY AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, als gerichtlich bestellter sachverständiger Prüfer gem. § 327c Absatz 2 Satz 2 bis 4 AktG über die Angemessenheit der Barabfindung

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung € 3.569.270,00 und ist eingeteilt in 3.569.270 Aktien mit ebenso vielen Stimmrechten.

 

 

 

Get Acrobat Reader